全 球 風(fēng) 險(xiǎn) 名 單

基于制裁信息、政治敏感人物、高風(fēng)險(xiǎn)實(shí)體等信息，相關(guān)人物往往代表著更高的風(fēng)險(xiǎn)，更有可能參與洗錢(qián)或恐怖主義支持等金融犯罪。

?

中付技術(shù)認(rèn)為可通過(guò)對(duì)這些“風(fēng)險(xiǎn)敞口”采取預(yù)防以及監(jiān)測(cè)措施。根據(jù)2021年《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（修訂草案征求意見(jiàn)稿）》對(duì)于客戶盡職調(diào)查的新要求，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)名單所提供準(zhǔn)確的人物數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，幫助您識(shí)別客戶身份并準(zhǔn)確評(píng)定客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)/職業(yè)的客戶，了解其為什么會(huì)成為高風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)采取重新盡職調(diào)查措施或加強(qiáng)盡職調(diào)查，降低篩查成本，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。