6月28日，金融行動特別工作組（FATF）更新了反洗錢灰名單與黑名單。
★FATF★
金融行動特別工作組（FATF）通過每年發(fā)布三次的兩份FATF公開文件來認定反洗錢和反恐怖融資措施薄弱的司法管轄區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進缺陷。
其中“呼吁對其采取行動的高風(fēng)險國家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。
本次反洗錢黑名單與灰名單較之2024年2月更新的名單，黑名單國家未變，包括朝鮮（Democratic People’s Republic of Korea ）、伊朗（Iran）和緬甸（Myanmar）三個國家；灰名單刪除兩個國家，分別為牙買加（JAMAICA）、土耳其（TüRKIYE）。同時新增兩個國家摩納哥（MONACO）、委內(nèi)瑞拉（VENEZUELA）。本期更新后，黑名單國家仍是3個、灰名單國家總共21個。
調(diào)整具體名單如下：
（一）高風(fēng)險國家和地區(qū)（3個）
朝鮮
伊朗
緬甸
（二）應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（21個）
保加利亞
布基納法索
喀麥隆
剛果民主共和國
克羅地亞
海地
委內(nèi)瑞拉（2024年6月列入）
肯尼亞（2024年2月列入）
馬里
莫桑比克
納米比亞（2024年2月列入）
尼日利亞
菲律賓
塞內(nèi)加爾
南非
南蘇丹
敘利亞
坦桑尼亞
摩納哥（2024年6月列入）
越南
也門
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